Állig felfegyverzett rendőrök hatoltak be egy luxuslakásba múlt héten, "a fehérgalléros bűnöző", akit elfogtak, a gyanú szerint milliárdos pénzmosási ügybe keveredett. Az ügy hat éve kezdődött. Gál Kristóf, az Országos Rendőr Főkapitányság szóvivője a Kékfénynek elmondta: 2013-ban egy belga cég számlájáról csalással 3,7 millió eurót utaltattak el - írja a hirado.hu.
A gyanú szerint "vezérigazgatós csalással" – a rendőrök így nevezik a módszert, amelynek lényege, hogy nagy cégek főnökeinek adják ki magukat a csalók, és arra utasítják az érintett alkalmazottat, hogy azonnal utaljon át egy számlaszámra nagy összegeket, rendszerint eurómilliókat - egy belga céget csaptak be 2013-ban, rávéve a vállalat egyik alkalmazottját, hogy pár napon belül négy részletben összesen 3,7 millió eurót utaljon át két szlovákiai bankban nyitott számlaszámra.
A nyolc-tíz cégből álló többlépcsős hálózatot már a csalás előtt létrehozta a bűnbanda, vagyis alaposan előkészítettek mindent a zsákmány eltüntetésére is. 30-40 tranzakciót hajtottak végre, keresztbe-kasul küldözgették egyik ország bankjából a másikba a pénzt. Több kontinensen nyitottak – jellemzően offshore cégek nevére – számlaszámot. Végül részletekben, készpénzben vették fel az így ellopott pénzt. Másfél hónap alatt tisztára mosták a belga cégektől kicsalt 3,7 millió eurót. Az elfogásuk viszont hat évbe telt.
A rendőrség hét férfit gyanúsít pénzmosással. Először 2017 végén fogtak el három bandatagot, aztán februárban kettőt, és múlt héten is kettőt, köztük az irányítót. A többiek strómanként két-háromezer euróért a nevükre vettek cégeket, és papíron ők rendelkeztek a számlák felett. A főnök neve semmilyen hivatalos iraton nem szerepel, a valóságban mégis hozzá került a zsákmány.
A Kékfény információi szerint T. Sándor a fő pénzmosó. Ő volt egykor az újpesti focicsapat többségi tulajdonosa, akkor is különböző offshore cégek között történtek – legalábbis papíron – pénzmozgások, kölcsönügyletek, az akkori sajtóhírek szerint így működtették az egész klubbot. Például így fizették ki a játékosok bérét is.
T. Sándort 2017-ben jogerősen két év felfüggesztett börtönre ítélték, miután az általa irányított csapat – egy érdi közjegyzőhelyettes segítségével és visszadátumozott okiratokkal – 2,1 milliárd forintos, azaz különösen jelentős kárt okozó csalást követett el a CIB Bank terhére.
